您当前的位置:首页 > 财经 > 财经新闻

ACY、XM等五个平台涉案超15亿 上海集中打击非法经营外汇保证金交易

2020-07-29 09:56 来源: 网络投稿 作者: 亚伦
摘要:7月24日,上海警方对外通报:经过2个月缜密侦查,在上海、浙江、广东、四川、湖南、河南等12个省市开展集中打击,成功侦破4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列非法经营案,捣

7月24日,上海警方对外通报:经过2个月缜密侦查,在上海、浙江、广东、四川、湖南、河南等12个省市开展集中打击,成功侦破4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列非法经营案,捣毁4个犯罪团伙,抓获以张某、曹某、李某、姜某等人为首的,涉及业务端、资金通道端的150余名犯罪团伙成员,涉案金额15.4亿余元,查获电脑、手机等作案工具200余件。

ACY、XM等五个平台涉案超15亿 上海集中打击非法经营外汇保证金交易

外汇保证金交易,是利用杠杆投资原理,在金融机构之间及金融机构与投资者之间进行的一种远期外汇买卖方式。根据我国相关法律规定,未依法取得行业监管部门的批准,任何单位和个人一律不得擅自经营外汇保证金业务,擅自开展外汇期货和外汇保证金交易均属违法行为。此前,上海警方根据国家外汇管理局上海市分局提供的线索,以及前期排摸的情况,对外汇保证金交易领域风险进行分析,挖掘出位于上海区域内的多家非法从事外汇保证金交易的公司,并开展立案侦查。

ACY、XM等五个平台涉案超15亿 上海集中打击非法经营外汇保证金交易

经查,自2015年7月起,张某、曹某、李某、姜某等人为牟取非法利益,分别通过实际控制的多家公司,在明知违反法律规定的情况下,通过对外宣称持有境外合法金融服务牌照,并在境内设立全资子公司、办事处或挂靠其他公司的形式搭建违法平台,随后通过架设境内中文网站、开立公众号、举办投资宣讲会等宣传手段在全国范围内招揽各地代理商及客户,利用投资人的投机心理,以高杠杆、高回报诱导投资人在平台入金,又以高额返还佣金为诱饵,鼓励投资人继续发展下线。

ACY、XM等五个平台涉案超15亿 上海集中打击非法经营外汇保证金交易

警方调查显示,此次打击的四个犯罪团伙实际控制着五个非法外汇保证金交易平台,投资人在平台以人民币完成入金后,犯罪团伙为逃避外汇监管,会通过地下钱庄等非法渠道将人民币资金汇兑成美元或虚拟币,资金安全很大程度进入了不可控状态。警方还发现,平台还通过对赌的方式直接侵吞投资人的保证金。更有甚者根本不进行任何外汇交易,而将投资者的资金全部留在境内,投资平台显示的盈利或亏损金额,均可以通过软件后门任意修改,以此卷走资金并潜逃。

ACY、XM等五个平台涉案超15亿 上海集中打击非法经营外汇保证金交易

截至案发,4个犯罪团伙采取上述方式诱导8万余名投资人进行了非法外汇保证金交易,投资金额初步计算约15.4亿元。目前,150余名犯罪团伙成员均因涉嫌非法经营罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。另据国家外汇管理局上海市分局的数据统计,截至今年6月底,上海已经清查关停了127家此类非法平台。

ACY、XM等五个平台涉案超15亿 上海集中打击非法经营外汇保证金交易

警方表示,近年来,以咨询、培训为名,私自在境内非法经营外汇期货和外汇按金交易的情况有所增多。这些非法交易活动不仅扰乱了金融管理秩序,造成了外汇流失,也对公民个人财产安全造成了极大危害。投资者应谨慎选择投资机构,谨防上当。(总台央视记者 俞翔)


本文地址:https://www.xwkx.net/Finance/2/163968.html - 转载请保留原文链接。
免责声明:本文转载上述内容出于传递更多信息之目的,不代表本网的观点和立场,故本网对其真实性不负责,也不构成任何其他建议;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。

热门推荐
返回顶部
'); })();