中国银河证券股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议文件 2017.05.05 北京 1 中国银河证券股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议议程 现场会议时间：2017 年 5 月 5 日（星期五）上午 10：30 现场会议地点：北京民族饭店 11 层东华厅 召集人：中国银河证券股份有限公司董事会 主持人：陈共炎董事长 现场会议议程： 一、 主持人宣布会议开始 二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则 三、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人 四、 审议议案（含股东发言环节） 五、 现场投票表决 六、 休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公 告为准） 七、 主持人宣布会议结束 2 目录 议案：关于选举陈静女士为公司监事的议案............ 4 3 议案：关于选举陈静女士为公司监事的议案 各位股东： 根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2017 年 3 月 7 日召开了第三届监事会 2017 年第一次临时会议， 审议通过了《关于推荐陈静女士为公司监事候选人的议案》，同 意推荐陈静女士为公司第三届监事会监事候选人。根据《公司章 程》及《股东大会议事规则》等有关规定，现提请股东大会审议 批准选举陈静女士为公司第三届监事会监事。 请审议。 附件： 1. 陈静女士简历 2. 第三届监事会 2017 年第一次临时会议决议 提案人：中国银河证券股份有限公司监事会 2017 年 3 月 7 日 4 附件 1：陈静女士简历 陈静女士，1963 年 1 月出生，工学硕士，高级工程师。陈 女士现任本公司工会委员会主席。陈女士从 1997 年 3 月至 2000 年 3 月历任中国信达信托投资公司技术发展部副经理、经理；从 2000 年 9 月至 2007 年 1 月历任中国银河证券有限责任公司信息 技术中心主任、人力资源部总经理兼客户资产存管中心总经理； 2007 年 1 月至 2007 年 8 月任本公司人力资源部总经理兼客户资 产存管中心总经理；从 2007 年 8 月至 2017 年 3 月任本公司副总 裁；2012 年 12 月至 2017 年 3 月任本公司执行委员会委员；从 2012 年 10 月起至今任本公司工会委员会主席；从 2015 年 12 月 起至今任银河源汇投资有限公司董事长、法人代表。陈女士于 1984 年 7 月获得华中工学院（现为华中科技大学）工学学士学 位，于 1990 年 2 月获得西安电子科技大学工学硕士学位。陈女 士于 2000 年 12 月被中国信达资产管理公司认可为高级工程师。 5 附件 2： 6
